Lyoness: arresto a Madrid – Indagini per frode da 52 milioni di euro contro i vertici dell’azienda
Madrid, 1 agosto 2025 – La polizia spagnola ha arrestato a Madrid il presunto responsabile di Lyoness Spagna. Le accuse sono gravi: attraverso un programma di bonus e referral poco trasparente, più di 800 persone sarebbero state danneggiate per oltre cinque milioni di euro. Secondo gli investigatori, il modello di business alla base dell’operazione presenta tutte le caratteristiche di un classico schema piramidale.
Frode sistematica con vantaggi sugli acquisti?
Le indagini dipingono un quadro sconcertante: tra il 2011 e il 2023, centinaia di persone sono state indotte a investire in un presunto network di fedeltà e raccomandazioni con pagamenti una tantum di 2.000 euro o contributi mensili compresi tra 99 e 399 euro. Venivano promessi sconti, reddito passivo e una redditizia “partecipazione”. A quanto pare, però, è stato fornito poco o nulla.
“Gli obiettivi che i partecipanti dovevano raggiungere erano realisticamente impossibili da realizzare”, ha dichiarato la polizia spagnola a TeleMadrid. Chi non riusciva a superare questi ostacoli non vedeva né bonus né rimborsi e si trovava di fronte a un muro di opacità.
Richieste di citazione in giudizio contro figure centrali
Secondo le informazioni fornite dalla polizia nazionale spagnola (UDEF), Lyoness non è più considerato solo un caso regionale. Secondo le informazioni a nostra disposizione, sono state richieste citazioni in giudizio contro diverse figure di spicco della rete internazionale, tra cui:
- Hubert F. – fondatore e principale responsabile delle strutture globali di Lyoness e Lyconet,
- Mario K.,
- Marco S.,
- Monika M.
Il fatto che le indagini siano rivolte a questi nomi si spiega con la struttura transnazionale del sistema.
Lyoness: un vecchio conoscente della giustizia
Lyoness – oggi nota anche come Lyconet e myWorld – è da anni oggetto di procedimenti normativi in diversi paesi europei. In Norvegia, il sistema è stato classificato come sistema piramidale illegale nel 2018 e vietato dal tribunale.
Gli attuali sviluppi in Spagna potrebbero ora avere un’influenza indiretta anche sulle indagini in corso presso la Procura austriaca per i reati economici e di corruzione (WKStA) in Austria, che stanno per concludersi. Infatti, con le indagini concrete, le prove e le citazioni in giudizio, per la prima volta anche il livello di responsabilità internazionale entra ulteriormente nel mirino della giustizia.
Oltre 50 milioni di euro guadagnati illegalmente solo in Spagna
Secondo gli atti dell’indagine, il danno economico complessivo è solo la punta dell’iceberg. Le autorità spagnole ritengono che Lyoness Spagna abbia guadagnato illegalmente più di 52 milioni di euro attraverso il sistema. La maggior parte di questo importo sarebbe stata generata dai versamenti di nuovi membri e piccoli investitori, secondo il classico principio di uno schema piramidale.
Conclusione: Lyoness sotto inchiesta internazionale
Con l’arresto a Madrid e le citazioni in giudizio richieste nei confronti dei principali dirigenti, è chiaro che la giustizia spagnola non sta prendendo di mira solo i partner commerciali locali, ma l’intera struttura dietro il marchio Lyoness.
Se ciò porterà a un procedimento penale internazionale dipenderà ora anche dalle reazioni in Austria, Germania e Svizzera, paesi in cui Lyoness, oggi nota anche come Lyconet e myWorld, è attiva da anni.
Nota: Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo, di analisi giornalistica e di formazione indipendente dell’opinione pubblica ai sensi dell’articolo 5 della Legge fondamentale tedesca e del § 51 UrhG (diritto di citazione). Tutte le informazioni si basano su fonti accessibili al pubblico, comunicati ufficiali e un’attenta ricerca redazionale. Nonostante la massima cura, non garantiamo la correttezza, la completezza o l’attualità delle informazioni contenute.
· TeleMadrid – Arresto a Madrid
- Titolo: “Detienen en Madrid al representante de una sociedad que estafó cinco millones de euros a más de 800 personas”
- Fonte: telemadrid.es
· El País – Indagini nazionali contro Lyoness
- Titolo: “Detenido el representante en España de Lyoness, una multinacional acusada de una estafa piramidal”
- Fonte: elpais.com
· Europapress – La polizia spagnola informa sulle indagini dell’UDEF
- “La Policía detiene en Madrid a un responsable de una red piramidal con más de 800 víctimas”
- Fonte: europapress.es
Lottstift Norvegia – Classificazione di Lyoness come sistema piramidale illegale
- Titolo: “Lyoness deve cessare l’attività piramidale illegale in Norvegia”
- Fonte: lottstift.no
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