Lyoness-Turchia: 16.915.399,49 milioni di euro trasferiti in Svizzera aggirando le tasse. Il verbale di verifica fiscale la accusa.

Come si evince dalle 87 pagine del verbale di verifica fiscale del Ministero delle Finanze turco a Istanbul (VERGI INCELEME RAPORU), nel corso degli anni Lyoness ha trasferito nella sola Svizzera 16.915.399,49 milioni di euro.

In Turchia, sono stati bloccati i conti correnti e sono proibite tutte le attività sotto questo nome. Lyoness/Lyconet (in seguito myWorld) ha reagito con le solite parole usate da anni: “Abbiamo imparato da questi errori, abbiamo debitamente realizzato una ristrutturazione interna ed adeguato le condizioni commerciali…..blabla!“ Il solo problema è che si può aggirare come si vuole un sistema piramidale, ma rimane pur sempre un sistema piramidale. Qualora le condizioni commerciali fossero state adeguate veramente alle prescrizioni legali, myWorld non potrebbe più generare introiti tramite Lyconet.

myWorld/Lyconet è andata/va avanti come di consueto, le condizioni commerciali sono state riformulate e ai prodotti finanziari venduti sono stati affibbiati nuovi nomi di fantasia per continuare a confondere. Questo fino a quando il tribunale seguente ha riscontrato una mancanza di trasparenza delle condizioni commerciali, dichiarandole nulle. Fino ad allora, però, myWorld/Lyconet e, da qualche tempo, anche le sue “progenie nascoste” come la “Black Diamond Suxess Club GmbH“, la “Black Diamond Team Hannover“ oppure il “FTP-Business Club“, utilizzano il tempo per reclutare altre persone con metodi simili a quelli di una setta, promettendo un presunto mondo migliore con il fine di spillar loro dei soldi.

Dal verbale di verifica del Ministero delle Finanze turco si evince: (Pagina 58 – 60)

Tax Audit Reports by Ministry of Finance TurkeyScarica

Estratto tradotto:

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il contribuente della Direzione dell’Ufficio delle Imposte Mecidiyeköy, la Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti., opera all’indirizzo Esentepe Mah. Maya Akar Plaza No: 11 Sisli ISTANBUL. La società soggetta a imposta gestisce un sistema di vendite piramidale sotto il nome di Lyoness.

La Lyoness Europe AG, invece, iscritta nel registro delle imprese del Canton San Gallo con identificativo CH 170.3.026.427-4 e con sede in Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, è un potenziale contribuente della Direzione dell’Ufficio delle Imposte Mecidiyeköy con partita IVA n° 609 042 1859. La Lyoness Europe AG possiede il 100% delle partecipazioni della Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti.

         Il denaro versato sul conto corrente della Lyoness Europe AG presso la Yapi Kredi Bank con il numero 85310XXX non è stato registrato, né dichiarato. Il denaro non registrato e non dichiarato, il funzionamento generale del sistema Lyoness con relativa valutazione e relativi giudizi, sono stati riportati nel verbale di verifica fiscale concernente la società soggetta a imposta con il numero 2015-A-2311/1. Le questioni criticate, concernenti la tassa sulla società del contribuente, sono state oggetto del report d’indagine con il numero 2015-A-2311/2.

Questo report è stato redatto sulla base delle questioni criticate sulla legge sull’IVA in relazione agli importi non registrati e non dichiarati nel 2011.

2. INDAGINI SUI CONTI

2.1 Riepiloghi della dichiarazione IVA:

il riepilogo della dichiarazione IVA della Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. è il seguente:

3. QUESTIONI INDIVIDUATE:

         3.1 Motivi da valutare ex officio:

         è stato riscontrato che la Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. non ha registrato e non ha dichiarato una parte dei proventi.

         Essendo evidente che le scritture contabili del contribuente per gli esercizi precedenti, nonché le relative ricevute sono talmente carenti, inappropriate e confuse da non permettere una determinazione corretta e precisa della base imponibile e che esse, di conseguenza, non sono rintracciabili e le dichiarazioni presentate non riflettono la situazione reale, le basi IVA del contribuente per l’esercizio in questione devono essere valutate e stabilite ex officio ai sensi degli articoli 30/4 e 6 del Codice tributario al punto 213.

3.2 Dati da valutare ex officio:

         3.2.1. Rapporti redatti sul contribuente:

         il nostro ispettorato ha redatto una verifica fiscale con il numero 2015-A-2311/1 concernente il contribuente. Con questo rapporto si è arrivati alla conclusione che nel sistema Lyoness sono stati incassati dai membri dei soldi con la promessa di un pagamento anticipato/un pagamento parziale per l’acquisto/la vendita; i membri sono stati indirizzati per questi pagamenti al conto della Lyoness Europe AG con il numero 85310XXX presso la banca Yapi Kredi; questi fondi versati sono i proventi della Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. e non sono stati registrati, né dichiarati.

         Relativamente a tali importi non registrati e non dichiarati degli ultimi esercizi finanziari, è stato redatto un report d’indagine fiscale con il numero 2015-A-2311/2 concernente l’organizzazione imponibile in relazione all’imposta sulla società. Gli importi non registrati individuati in tale report verranno debitamente tassati e pignorati.

…..La faccenda continua…..rimanete connessi…….!

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