Il prossimo progetto fantasma – SKAI2PAY senza licenza?! Il CEO di PAYNETICS AD nega la collaborazione!
Cosa verrà venduto ai soci come “licenza bancaria” o “Mastercard” al seminario Lyconet del 27 settembre 2024 a Budapest? Sarà interessante vedere cosa verrà detto e annunciato in quella sede.
Come già descritto nel nostro articolo del 5 agosto 2024, SKAI2 avrebbe tentato di ottenere una licenza finanziaria dal fornitore di servizi finanziari bulgaro Paynetics AD tramite MONA99 GmbH o MONA99 Limited. SKAI2 ha usato questo gioco a nascondino, in quanto la società stessa non avrebbe ricevuto una licenza o una sublicenza da una società affidabile.
In risposta a una richiesta di informazioni via e-mail da parte di Paynetics AD, siamo stati informati (e-mail a disposizione della redazione): Valeri Valtchev, l’amministratore delegato di Paynetics AD, ha dichiarato inequivocabilmente che la sua azienda non ha alcun rapporto commerciale o di cooperazione con le società SKAI2, SKAI2PAY o Mona99. Valtchev chiarisce che Paynetics AD non è mai stata associata in alcun modo a schemi piramidali Ponzi o ad altre attività illegali. Inoltre, sottolinea che Paynetics AD non ha mai offerto i suoi servizi attraverso i canali o le applicazioni di SKAI2 e che non sono state concesse sublicenze a SKAI2 o SKAI2PAY. Spiega inoltre che, sebbene Mona99 sia stato precedentemente utilizzato come canale di marketing per uno dei partner di Paynetics, ciò non avviene più.
Sottolinea inoltre che non fanno affari con aziende o individui che potrebbero essere coinvolti in attività illegali. L’azienda si impegna a fornire solo servizi finanziari legali ed etici, conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti. Nei suoi termini e condizioni generali, Paynetics AD prende espressamente le distanze dal coinvolgimento in schemi piramidali o Ponzi. Tali attività fraudolente violano le sue politiche e i suoi termini d’uso.
Traduzione della posta:
“Gentile signora XXXXXXXX,
La ringraziamo per la Sua e-mail e per le informazioni fornite. In qualità di fornitore paneuropeo di finanza incorporata, che promuove l’innovazione nel settore, siamo molto favorevoli a regolamenti rigorosi e ad un’elevata trasparenza.
Come premessa, Paynetics AD è una IME autorizzata e supervisionata dalla Banca Nazionale Bulgara a emettere, distribuire e riscattare moneta elettronica e a fornire servizi di pagamento in conformità alla PSD2. Paynetics AD ha il passaporto per operare nell’UE/SEE ed è un membro principale di Mastercard e Visa.
Rispettiamo pienamente tutte le leggi e i regolamenti dell’UE e locali applicabili ai servizi che forniamo, nonché le norme e i regolamenti degli schemi di carte.
Siamo per l’alta integrità e l’aderenza a tutte le leggi applicabili e non c’è bisogno di dire che la nostra azienda non ha mai collaborato o sostenuto in alcun modo schemi piramidali “Ponzi” e/o altre attività illegali.
Paynetics non ha alcuna collaborazione commerciale con le aziende citate nell’oggetto della vostra e-mail, inclusa la società Lyconet/myWorld. Non abbiamo mai approvato l’offerta dei nostri servizi tramite i canali o le applicazioni SKAi2. Non abbiamo rilasciato alcuna sublicenza a SKAI2 o SKAI2PAY, cosa che non è legalmente possibile in quanto le licenze sono fornite solo dalle autorità di regolamentazione nazionali competenti. Siamo venuti a conoscenza del fatto che i nostri servizi vengono pubblicizzati su questi siti web e abbiamo preso i provvedimenti del caso.
Per politica non commentiamo relazioni specifiche con i clienti, ma per aiutarvi nell’indagine, possiamo dire che Mona99 è stato utilizzato in passato come canale di marketing per un nostro partner, ma ora non è più così.
Paynetics AD ha implementato e applica politiche, procedure e controlli rigorosi per garantire il pieno rispetto di tutte le norme regolamentari e degli schemi di carte di credito, al fine di garantire che i nostri servizi non vengano utilizzati per scopi illeciti. Siate certi che apprezziamo molto e sosteniamo il vostro lavoro e quello dei vostri colleghi per il perseguimento e il mantenimento della legge e dell’ordine e per l’accertamento di attività che potrebbero danneggiare in modo sostanziale i nostri clienti.”
In sintesi, Paynetics afferma che la partecipazione o la promozione di schemi piramidali e Ponzi non solo è contraria alle sue politiche aziendali, ma anche alla legge.
SKAI2 offre i suoi servizi senza alcuna licenza. Questo fatto mette in discussione l’intero progetto. Senza una licenza valida rilasciata da un istituto finanziario riconosciuto, SKAI2 opera in una terra di nessuno dal punto di vista legale. Ciò significa che gli utenti che utilizzano i suoi servizi non solo mettono a rischio il loro denaro, ma anche i loro dati personali.
SKAI2, nella sua forma attuale, non è una società di servizi finanziari legittima, ma piuttosto un castello di carte traballante. Chiunque abbia rapporti commerciali con SKAI2 potrebbe essere coinvolto in un vortice di problemi legali e perdite finanziarie.
Le società di Hubert Freidl hanno uno schema familiare: i progetti vengono annunciati in grande stile e poi svaniscono in silenzio. Hubert Freidl è noto per attirare i clienti con grandi promesse e visioni seducenti, per poi ingannarli in modo da convogliare denaro e nuovi clienti nel sistema. Non è altro che una messa in scena in cui si alimentano speranze che non si realizzano mai.
La domanda che ci si pone ora è come SKAI2 intenda uscire da questo pasticcio e che tipo di licenza verrà tirata fuori dal cilindro in occasione dell’evento Lyconet.
Ringraziamo il CEO Valeri Valtchev per la sua dichiarazione su questo caso e apprezziamo la sua collaborazione!
Fonti: SKAI2, PAYNETICS
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